Semion Mogilevich est un leader russe du crime organisé. Il est l'une des figures les plus recherchées de la mafia russe. Le «Federal Bureau of Investigation» (FBI) le considérait jadis comme l’un des gangsters les plus dangereux du monde. Mogilevich est une personne dont les mouvements ont été étroitement surveillés par les services répressifs européens et américains au cours des dernières décennies. Il a commencé sa carrière criminelle en négociant des devises étrangères en URSS. Mogilevich a été emprisonné pour des délits liés à la monnaie. Plus tard, il a fait équipe avec le groupe mafieux russe «Solntsevskaya Bratva». Pendant longtemps, Mogilevich a maintenu des liens étroits avec Sergei Mikhailov, le chef du groupe «Solntsevo». Il a été impliqué dans une escroquerie de blanchiment d'argent à la «Bourse de Toronto» par le biais d'une société nommée «YBM Magnex International Inc.» Mogilevich était le cerveau derrière la fraude fiscale internationale qui a secoué de nombreux pays européens au début des années 1990. Du fait des activités frauduleuses du commerce international des carburants, plusieurs pays d'Europe centrale ont subi des pertes fiscales s'élevant à des milliards de dollars. Mogilevich a été actif dans tous les domaines de la criminalité tels que le trafic de drogue, les meurtres à forfait, l'extorsion de fonds et la prostitution. Il figurait depuis longtemps sur la liste des «Dix personnes les plus recherchées» du «FBI». Mogilevich vit actuellement librement à Moscou. Il a plusieurs surnoms, tels que «Don Semyon» et «The Brainy Don».
Enfance et petite enfance
Semion Mogilevich est né le 30 juin 1946 à Kiev, en Ukraine, dans une famille juive. On ne sait pas grand-chose de ses parents ou de ses frères et sœurs. En 1968, Mogilevich est diplômé en économie de l’Université de Lviv.
Mogilevich a fait son entrée dans l'arène du crime et de la fraude assez tôt dans la vie. Au début des années 1970, Mogilevich a rejoint la «Lyuberetskaya», un groupe criminel à Moscou. Il a été impliqué dans plusieurs délits mineurs. À cette époque, plusieurs Juifs russes souhaitaient émigrer vers d'autres pays. Il leur était difficile de vendre leurs actifs rapidement. Mogilevich a conclu des contrats avec beaucoup d'entre eux. Les contrats ont permis la vente de leurs actifs à leur valeur marchande et le versement du produit. Cependant, il n'a pas remis l'argent après avoir vendu les actifs. Ce fut sa première étape majeure dans l'arène du crime.
Carrière
Dans les années 1970, Semion Mogilevich a commencé à négocier des devises étrangères, ce qui était illégal en URSS. En 1974, il a été mis en examen pour commerce de devises. En 1977, il a été inculpé de fraude. Dans les années 80, il a commencé à travailler pour le syndicat mafieux russe «Solntsevskaya Bratva». Il était la principale personne impliquée dans leurs opérations de blanchiment d’argent.
En 1990, Mogilevich a déménagé en Israël. Il a investi dans plusieurs activités commerciales légales et a simultanément continué à développer ses activités illégales. Après son mariage, Mogilevich s'est installé en Hongrie et y a poursuivi ses activités. Il a acquis une usine de fabrication de canons antiaériens. Elle était connue sous le nom de «Army Co-op». En 1991, Mogilevich a fait son entrée dans le secteur de l'énergie avec sa société «Arbat International». Pendant les 5 années suivantes, cela a été sa principale préoccupation d'import-export.
En 1994, Mogilevich a acquis le contrôle d’Inkombank, qui était l’une des plus grandes banques du secteur privé en Russie. Il avait des accords secrets avec le président de la banque, Vladimir Vinogradov, qui lui ont permis d'accéder au marché financier mondial. La banque est passée sous le radar des agences juridiques et s'est effondrée en 1998.
En 1996, Mogilevich a obtenu une participation dans «Sukhoi», qui était l’une des plus grandes entreprises de fabrication d’avions. En 1995, une réunion a été fixée entre Mogilevich et Sergei Mikhailov, le chef du syndicat russe du crime «Solntsevo». Le lieu était un restaurant à Prague. L'endroit a été perquisitionné par la police tchèque. Plusieurs fêtards et prostituées ont été arrêtés sur place. Mogilevich n'était pas présent sur le site. On soupçonnait que certains officiers supérieurs de police l'avaient prévenu de ce plan. À la suite de cet incident, des responsables tchèques ont imposé une interdiction d'entrée de 10 ans à Mogilevich. Des mesures similaires ont également été prises par les gouvernements hongrois et britannique.
À la fin des années 1990, le «FBI» a commencé à prendre note des affaires de Semion Mogilevich. Il a participé à des activités de blanchiment d’argent à la «Bourse de Toronto» par l’intermédiaire d’une société nommée «YBM Magnex International Inc.». Il a réussi à duper des milliers de véritables investisseurs de la société. Avec son diplôme en économie et son sens des affaires, il a pu mener à bien les activités frauduleuses, avant qu'il n'ait attiré l'attention des forces de l'ordre. Lorsque les bureaux de «YBM Magnex» ont été perquisitionnés, la valeur de ses actions a plongé et des milliers d’investisseurs ont perdu leur argent. Cela a établi Mogilevich comme un gangster international qui travaillait sans frontières.
Mogilevich a également été accusé de fraude fiscale à grande échelle. Il était le principal suspect dans l'un des plus grands scandales fiscaux qui ont secoué les pays européens dans les années 1990. Il s'agissait d'un cas où le mazout non taxé était vendu comme carburant automobile taxé. Cela a causé de lourdes pertes fiscales à plusieurs pays tels que la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie. Il y a eu une tentative d'assassinat du journaliste qui avait déniché l'arnaque.
Mogilevich a une influence marquée sur le secteur de l'énergie en Europe. Il contrôle les pipelines de gaz naturel qui traversent la Russie et l'Europe de l'Est. En 2002, Zeev Gordon, un avocat qui a représenté Mogilevich pendant plus de 20 ans, a lancé «Eural Trans Gas». Cette société était le principal intermédiaire pour le commerce du gaz entre l'Ukraine et le Turkménistan. Mogilevich était le cerveau derrière le fonctionnement de l'entreprise. Il a organisé des trocs pour le commerce du gaz du Turkménistan, en échange de nourriture, d'équipement et de pièces détachées.
Dans les années 2000, Mogilevich était dans l'actualité pour ses liens avec la société «RosUkrEnergo», également connue sous le nom de «RUE». Elle a été formée par une association du géant russe de l'énergie «Gazprom» et de la société suisse «Centragas Holding AG «Mogilevich avait des liens étroits avec Dmytro Firtash, l'un des copropriétaires de« RUE ». Cela l'a aidé à faire de grandes quantités de profits illégaux dans les transactions énergétiques.
En 2003, le «FBI» a inclus Mogilevich dans leur «Wanted List» pour sa participation au programme visant à duper les investisseurs de «YBM Magnex». Il était considéré comme le mafieux russe le plus puissant. Il a été impliqué dans plusieurs délits, tels que des ventes d'armes, le trafic de drogue et la prostitution. En 2009, il a été inscrit sur la liste des «Dix personnes les plus recherchées» par le «FBI». En 2015, il a été retiré de la liste. En 2008, Mogilevich a été arrêté à Moscou pour soupçon d'évasion fiscale. En 2009, il a été libéré sous caution après avoir découvert que les charges n'étaient pas graves.
Vie familiale et personnelle
En 1991, Mogilevich a épousé Katalin Papp, une ressortissante hongroise. Ils ont trois enfants. Le mariage a aidé Mogilevich à obtenir un passeport hongrois.
Mogilevich vit actuellement librement à Moscou. Comme la Russie n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis, il est exempt des agences d'application de la loi de pays autres que la Russie. Les rumeurs affirment qu'il partage de bonnes relations avec le président russe, Vladimir Poutine. Afin de rester en sécurité, il ne voyage pas en dehors de la Russie.
Faits rapides
Anniversaire 30 juin 1946
Nationalité: russe, ukrainienne
Célèbre: hommes russes
Signe du soleil: Cancer
Aussi connu comme: Semion Yudkovich Mogilevich
Pays de naissance: Ukraine
Né à: Kiev
Célèbre comme Criminel
Famille: Conjoint / Ex-: Katalin Papp Plus d'information sur les faits: Université de Lviv
